FATF 권고 사항 준수를 위하여 소형의 금융회사를 포함한 모든 금융기관은 자금세탁 방지 관련 조직/업무/시스템의 모든 파트에 대하여 년 1회 보안 위험평가를 실시하여야 하며, 월 1회 금융정보분석원의 국가 자금세탁 위험평가 시스템에 운영 현황을 보고 하여야 하는 제도적 상황을 보다 효율적으로 이행 할 수 있도록 금융회사의 자금세탁 방지 업무 관련 보안 위험평가를 자동으로 시행 하고 관리 할 수 있는 시스템입니다.
연구 시스템 주요기능
자금세탁 관련 보안 위험평가 시행 및 위험 평가 결과에 따른 평가 결과 보고서 도출, 계선 계획 수립, 보안 지표 및 보안 기준 고도화 기능을 수행합니다.
연구 시스템의 구성
본 제품은 아래 구성도와 같이 배치되며, 아래와 같은 세 가지의 타입이 존재합니다.
1) 플랫폼 형태로 서비스 제공
2) AML 시스템에 API 형태로 탑재
3) 어플라이언스 형태로 제공
